A traderprofx não tolera a lavagem de dinheiro e apóia a luta contra os lavadores de dinheiro. A traderprofx segue as diretrizes estabelecidas pelo Joint Money Laundering Steering Group do Reino Unido. O Reino Unido é membro pleno da Financial Action Task Force (FATF), o órgão intergovernamental cujo objetivo é combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

A traderprofx agora tem políticas em vigor para dissuadir as pessoas de lavar dinheiro. Estas políticas incluem:

assegurar que os clientes tenham provas válidas de identificação

manutenção de registros de informações de identificação

determinando que os clientes não são terroristas conhecidos ou suspeitos, comparando seus nomes com listas de terroristas conhecidos ou suspeitos

informando aos clientes que as informações que eles fornecem podem ser utilizadas para verificar sua identidade

acompanhar de perto as transações monetárias dos clientes

Não aceitar dinheiro em espécie, ordens de pagamento, transações de terceiros, transferências de casas de câmbio ou transferências da Western Union.

A lavagem de dinheiro ocorre quando fundos de uma atividade ilegal/criminal são movimentados através do sistema financeiro de forma a fazer parecer que os fundos vieram de fontes legítimas.

A lavagem de dinheiro geralmente segue três etapas:

primeiro, dinheiro ou equivalente em dinheiro são colocados no sistema financeiro

em segundo lugar, o dinheiro é transferido ou movido para outras contas (por exemplo, contas de futuros) através de uma série de transações financeiras destinadas a obscurecer a origem do dinheiro (por exemplo, executar operações com pouco ou nenhum risco financeiro ou transferir saldos de contas para outras contas)

E finalmente, os fundos são reintroduzidos na economia para que os fundos pareçam ter vindo de fontes legítimas (por exemplo, fechar uma conta de futuros e transferir os fundos para uma conta bancária).

As contas comerciais são um veículo que pode ser usado para lavar fundos ilícitos ou para esconder o verdadeiro proprietário dos fundos. Em particular, uma conta de negociação pode ser usada para executar transações financeiras que ajudam a ocultar a origem dos fundos.

A traderprofx direciona as retiradas de fundos de volta para a fonte original de remessa, como medida preventiva.

A Lavagem Internacional de Dinheiro exige que as instituições de serviços financeiros estejam cientes dos potenciais abusos de lavagem de dinheiro que poderiam ocorrer em uma conta de cliente e implementem um programa de conformidade para deter, detectar e relatar possíveis atividades suspeitas.

Estas diretrizes foram implementadas para proteger a traderprofx e seus clientes.

Para perguntas/comentários relativos a estas diretrizes, por favor, entre em contato conosco em support@traderprofx.com.